Tecnología para los negocios - LEI (Legal Entity Identifier (Identificador de Entidad Jurídica).

El código LEI es un código alfanumérico, de 20 caracteres, basado en la ISO 17442. Conecta con información de referencia clave que permite una identificación clara y única de entidades legales que participan en transacciones financieras. Contiene información sobre la estructura de propiedad de la entidad y, de este modo, responde a las preguntas “quién es quién” y “quién posee a quien”.

El código LEI proporciona un identificador único para todas las entidades que participan en transacciones financieras que también pueden usarse a escala transfronteriza, a través de una base de datos libre y abierta actualizada de forma diaria.

Contexto:

En el nacimiento de la crisis financiera de 2008, los reguladores de todo el mundo reconocen su incapacidad para identificar las partes de las transacciones en los mercados, productos y regiones. En 2011, el Financial Stability Board (FSB) (Consejo de Estabilidad Financiera), junto con los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales representados en el Grupo de los 20 (G20) propusieron desarrollar un Identificador de Entidad Jurídica (LEI) universal aplicable a cualquier entidad legal que esté involucrada en transacciones financieras. En este contexto, GLEIF se crea como una organización sin ánimo de lucro para apoyar la implementación y uso del LEI. Los servicios de GLEIF aseguran la integridad operativa del Sistema LEI Global. GLEIF está supervisado por el Comité de Supervisión Regulatorio de LEI (ROC).

Necesitan un LEI:

  • El cliente de la compañía en cuyo nombre la plataforma de negociación reporta bajo el artículo 26.5 de MIFIR, cuando el cliente es una entidad legal.
  • La persona que toma la decisión de adquirir el instrumento financiero, cuando esta persona es una entidad legal (ej. directores de inversiones actuando bajo un mandato opcional en nombre de sus clientes subyacentes).
  • Clientes (comprador, vendedor) en cuyo nombre la compañía de inversión ejecuta transacciones, cuando el cliente es una entidad legal.
  • Emisor de cualquier instrumento financiero incluido y/o negociado en un valor de cambio.
  • Firmas de inversión que ejecuten transacciones en instrumentos financieros.
  • La compañía que transmite la orden (Art. 26.4).
  • La entidad que emite un reporte de transacción (ej. plataforma de negociación, ARM, compañía de inversión).

Una solución de Camerfirma

Más información

Ámbito

  • Local
  • Autonómico
  • Nacional
  • Internacional
  • Global

A quién va dirigido

  • Emprendedores
  • Autónomos y micro empresas
    ( < 10 trabajadores )
  • Pequeñas empresas
    ( < 50 trabajadores )
  • Medianas empresas
    ( < 250 trabajadores )
  • Grandes empresas
    ( >= 250 trabajadores )

Sector

  • Agroalimentario
  • Manufacturing / Fabricación
  • Distribución comercial
  • Comercio / Retail
  • Construcción
  • Transportes
  • Turismo
  • Servicios profesionales
  • Servicios financieros y seguros

Otras soluciones de Camerfirma:

¿Eres un proveedor de soluciones TIC y quieres aparecer en este portal?

¿Eres una empresa y no encuentras lo que estás buscando?

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

Recibe, cada dos semanas, todas las novedades sobre las tecnologías de la información para empresas.

Información básica sobre protección de Datos
Responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Finalidad Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar esta contratación, así como para mantenerle informado sobre los productos y servicios ofrecidos por esta Corporación
Legitimación Ejecución del contrato
Destinatarios No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o salvo indicación expresa
Ejercicio de derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se detallan en la información adicional
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad en la web www.camaramadrid.es

EMPRESAS TIC

Distrito K
Beta Systems Software España
ADP – Software y servicios de gestión de RR.HH.
Doers DF
thinkproject Iberia
Equifax
Yoigo
Tecnofor
RegTech Solutions
3ASIDE Consultors SL
Yooz
Infoavan
Experis ManpowerGroup
Abast
inaCatalog
Minsait
VALIDATED ID
Grupo INV
Dreamtech5
QUALYS TECHNOLOGIES S.A
Panda Security
Cefiros
GlobalSUITE Solutions
Signaturit
Happÿdonia
QUABIA CONSULTING
Dokify
Tadibox
Abana
Love for SEO
Wiwink
QUIMEL S.L
Telsystem
HypermediaLAB
Cookless
Juggo
Allrework
Infofive
CRÁNEO prEvilegiago
BWD Digital Transformation Spain
Inicia Soluciones
Actio procesos y Tecnología
Sgaim
Cabify
ISAIG Tecnología
Gocontact, S.L.
P&L Global
Zaska
Quality Objetcs
HSI
Optima Solutions
MIBIZ
PSS
Arsys
Acens
SiteGround
SCC

COLABORADORES

Santander
IPI Singapore
pymes.com
Camerfirma
Wolters Kluwer